매사추세츠 복권 다작 ’10퍼센트’ 세금 사기 유죄

매사추세츠주 워터타운에 거주하는 63세의 알리 자파르(63)와 29세의 유세프 자파르(Yousef Jaafar)는 매사추세츠주 역사상 가장 많은 복권에 당첨된 사람들 중 하나였습니다.

적어도 이론적으로 14,000번의 승리는 가능합니다. 그러나 Massachusetts State Lottery 사장 Michael R. Sweeney는 기회에 대해 “현실은 0입니다.”라고 말하면서 더 간결하게 설명했습니다.

검찰도 동의했다. 그들은 Jaafars가 8년 동안 2,100만 달러의 수익을 올린 산업 규모의 티켓 현금화 계획을 운영하고 있다고 말했습니다.

십퍼센트

일부 주에서는 연방세 또는 자녀 양육비를 지불해야 하는 복권 당첨자의 부채가 특정 임계값을 초과하는 당첨금에서 공제됩니다. 매사추세츠에서 그 임계값은 $600입니다.

그렇기 때문에 이러한 곤경에 처한 개인이 지하 티켓 현금화 사업체에 티켓을 할인된 가격으로 판매하는 경우가 있습니다. 일반적으로 캐셔는 10%를 가져갑니다. 따라서 “할인” 또는 “10%”라는 용어가 사용됩니다.

법무부는 성명을 통해 “피고인들은 매사추세츠 전역의 도박꾼들로부터 현금 할인을 받고 당첨된 복권을 구입하기 위해 다른 사람들과 공모했으며 종종 편의점 주인을 통해 거래를 용이하게 했습니다”라고 말했습니다.

2019년 매사추세츠 복권 위원회(MGC)는 Ali Jaafar가 그해 최고의 개인 복권 판매인임을 확인했습니다. 그들은 또한 그의 두 아들 Yousef와 Mohammed가 각각 3번째와 4번째라는 사실을 알아차렸습니다.

세 가족 구성원은 다른 사람의 복권을 자신의 것이라고 주장한 다음 세금 환급에서 가짜 도박 손실로 상쇄하여 총 $1,200,000 이상의 세금 환급을 받았습니다.” 법무부가 밝혔다.

MGC는 2019년에 Jaafars가 복권을 사용하는 것을 일시적으로 금지했습니다. 가족은 위원회를 상대로 끝없는 당첨 복권 공급을 계속해서 현금화하도록 금지 명령을 내렸지만 실패했습니다.

Jaafars는 2021년 8월 연방 대배심에 의해 기소되었습니다.

시스템 속이기

Mohamed Jaafar에 대한 선고는 내년 3월, Ali와 Yousef는 4월에 선고될 예정입니다. IRS를 사취한 공모 혐의는 최대 5년의 징역형, 3년의 감독하에 있는 석방, $250,000의 벌금 또는 총 이익 또는 손실의 두 배 중 더 큰 금액과 손해 배상이 부과됩니다.

“Massachusetts Lottery와 국세청을 사취함으로써 Jaafars는 시스템을 속이고 힘들게 번 납세자의 돈 수백만 달러를 가져갔습니다. 이 유죄 평결은 정교한 돈세탁 계획과 세금 사기가 근절되고 기소될 것임을 보여줍니다.”라고 미국 검사 Rachael S. Rollins가 성명에서 말했습니다.