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전 세계 암호화 범죄와의 전쟁: 도전적인 시장에서 절도 및 사기와의 싸움 살펴보기
그만큼 암호화폐<암호 화폐(또는 암호화 통화)는 디지털 자산 데… 더< 2022년 세계는 격동의 봄을 겪었습니다. 시장은 매우 예측 불가능했으며 7월까지 시가총액은 2021년 초 이후 가치의 50% 이상 하락했습니다. 가상자산<가상 자산이라는 용어는 모든 디지털 표현을 의미합니다 … 더< 가격도 상당한 타격을 입었습니다.
CipherTrace의 최신 암호화폐 범죄 및 자금세탁 방지 보고서에서 우리는 분기의 가장 중요한 동향, 뉴스 기사 및 글로벌 규제 변화에 초점을 맞춰 변동이 심했던 몇 달을 되돌아봅니다. 마스터카드에 인수된 이후 두 번째인 이 보고서에는 주요 규제 업데이트 및 법 집행 노력을 강조하는 지역 및 국가 수준 활동에 대한 세분화된 분석이라는 새로운 정규 기능이 추가되었습니다.
불법 활동이 가상 자산 생태계에 지속적으로 영향을 미친다는 사실을 부인할 수 없습니다. 속도를 맞추기 위해 전 세계의 규제 기관과 입법자들은 가상 자산 거래를 모니터링하기 위한 노력을 강화했습니다. 규제가 강화되고 규정 준수가 개선됨에 따라 취약한 VASP의 전 세계 비율이 증가했습니다. 고객 알기(KYC)<고객 알기 또는 클라이언트 알기(KYC) 지침 … 더< 관행은 2020년 56%에서 이 발행 당시 35%로 떨어졌습니다.
즉, 일부 관할권의 보안은 계속해서 뒤떨어져 있습니다. 지역별로 당사 보고서는 샘플 국가의 VASP가 수행하는 KYC 위험 수준을 분석하고 규제 동향에 대한 주요 정보를 제공합니다.
살펴보시고 질문이 있으시면 다음 주소로 이메일을 보내주십시오. [email protected]<
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