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2월 24일 금요일, 전 세계 200여 개국이 회원으로 있는 국제 자금 세탁 감시 기구인 FATF(Financial Action Task Force)는 신고 그 러시아 연방 침입했다는 이유로 조직에서 금지되었습니다. 우크라이나하는 동안 지브롤터 회색 목록에 남아 있습니다.
FATF의 성명:
이와 관련하여 FATF의 성명서에서 그들은 다음과 같이 말했습니다. “러시아의 우크라이나 침공과 계속되는 공격은 세계 금융 시스템의 보안, 안전 및 무결성을 촉진하는 것을 목표로 하는 FATF 핵심 원칙에 용납할 수 없을 정도로 반대됩니다.”
“위의 사항을 고려하여 FATF는 러시아 연방의 회원 자격을 정지하기로 결정했습니다.”
성명서에서 금융 감시원은 또한 다음과 같이 말했습니다. “러시아의 침공은 FATF 기준을 구성하는 협력에 대한 약속을 심각하게 위반한 것입니다. 이 규칙은 모든 회원국이 가입 조건으로 이행하는 데 동의해야 합니다.”
댓글 달기 러시아의 정지FATF 회장인 Raja Kumar는 다음과 같이 말했습니다. “FATF 가맹국이 정지된 것은 이번이 처음이다. 러시아는 조직에서 사실상 제외되었습니다.”
우크라이나는 다음 결정을 지지합니다.
마지막으로, FATF에서 러시아를 추방하기 위한 우크라이나의 지속적인 노력은 성공했고 그 관리들은 FATF의 결정을 지지했습니다.
그러나 그들은 이것이 올바른 방향으로 나아가는 단계이지만 충분하지 않으며 러시아가 조직에 의해 블랙리스트에 오르도록 우크라이나가 계속 싸울 것이라고 말했습니다.
이와 관련하여 우크라이나 재무부 장관 Serhiy Marchenko는 다음과 같이 말했습니다. “충분하지는 않지만 올바른 방향으로 나아가는 중요한 단계입니다.”
아나톨리 안토노프 러시아 주재 대사 우리를 결정을 비난했다. “위험한 발걸음” 그리고 말했다: “이번 결정은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산을 방지하기 위한 전 세계적 노력을 약화시킬 것입니다.”
러시아는 유라시아 자금 세탁 그룹의 일부로 남을 것입니다.
러시아는 FATF에서 추방되었지만 자금 세탁에 관한 유라시아 그룹(EAG)의 일부로 남을 것이며 재정적 의무를 이행할 것으로 예상됩니다.
러시아에 대한 두 가지 결정은 FATF 2차 총회가 끝난 후 내려졌다. 파리 T. Raja Kumar 회장 싱가포르.
이와 관련하여 FATF는 다음과 같이 말했습니다. “우리는 상황을 계속 모니터링하고 각 본회의에서 이러한 제한이 유지되어야 하는지 여부를 고려할 것입니다.”
지브롤터는 목록에 남아 있습니다.
그러나 금융 감시 기구인 FATF는 이번에도 지브롤터가 회색 목록에 남을 것이라고 확인했습니다.
주요 국제 온라인 도박 센터는 워치독의 6월 총회 이후 FATF의 강화된 감시 지역 목록에 추가되었습니다. 또한, 같은 회의에서 제거하기로 결정했습니다. 몰타 목록에서.
지브롤터에 대한 결정에 대해 FATF는 다음과 같이 말했습니다. “도박 활동 장소로서의 지브롤터의 지위는 특히 돈세탁 방지 실패에 대해 충분한 벌금을 적용하지 못한 지방 정부를 겨냥한 결정의 주요 요인이었습니다.”
FATF 보고서는 또한 감시단과 협력하고 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 체제를 개선하려는 지브롤터의 고위급 정치적 의지를 언급했습니다.
그러나 FATF는 이 분야에 대한 지브롤터의 약속을 지지했습니다. 이는 현재 변호사, 서비스 공급업체 및 게임 회사가 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 많은 효과적인 제재를 사용하고 있음을 의미합니다.
간단히 말해서 이것은 더 많은 집행 조치, 벌금 및 특정 사례에 대한 일반적인 지식을 의미합니다.
이와 관련하여 FATF는 다음과 같이 덧붙였습니다. “지브롤터는 지브롤터의 위험과 상황에 상응하는 더 많은 최종 몰수 판결을 추구할 수 있음을 보여줌으로써 전략적 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 실행하기 위해 계속 노력해야 합니다.”
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